Общее годовое собрание акционеров

ОАО РК «АМАНБАНК» в порядке раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики сообщает, о прошедшем 26 марта 2011 года очередном годовом общем собрании акционеров.

Собрание проходило по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 249. Помещение Головного офиса Банка. Форма проведения - очная. Кворум собрания составил 94,8 %.

На общем собрании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Совета Директоров Банка.
3. Отчет Правления Банка.
4. Заключение внешнего аудитора об отчетности Банка за 2010 год и утверждение годового бухгалтерского баланса, сводного отчета о прибыли и убытках и отчета об исполнении финансового плана Банка за 2010 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли за 2010 год и выплате дивидендов.
6. Об утверждении Бизнес-плана и финансового плана банка на 2011 год.
7. О назначении внешнего аудитора и установлении ему вознаграждения.
8. Определение количественного состава Совета Директоров банка.
9. Избрание состава Совета Директоров банка.
10. Избрание Комитета по аудиту.
11. Утверждение сметы расходов Совета Директоров Банка на 2011 год.

По итогам общего собрания были приняты следующие решения:

По 1-му вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Каширина Елена Анатольевна – Председателя счетной комиссии, представитель реестродержателя ЗАО СККР «Реестр»;
Соловьева Дениса Александровича – Начальника отдела по правовому обеспечению;
Сатиева Батыра Туголбаевича – Специалиста управления маркетинга.

По 2-му вопросу повестки дня:

Отчет Совета Директоров ОАО РК «АМАНБАНК» утвердить.
Работу Совета Директоров ОАО РК «АМАНБАНК» признать удовлетворительной.

По 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Правления ОАО РК «АМАНБАНК» за финансовый год.
Работу Правления Банка признать удовлетворительной.

По 4-му вопросу повестки дня:
«Заключение внешнего аудитора об отчетности Банка за 2010 год и утверждение годового бухгалтерского баланса, сводного отчета о прибыли и убытках и отчета об исполнении финансового плана Банка за 2010 год».,

Заключение внешнего аудитора об отчетности Банка за 2010 год принять к сведению.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО РК «АМАНБАНК» на 31 декабря 2010 года с суммой активов 1 913 738 тыс. сом, обязательств 1584 973 тыс. сом, суммарного капитала 328765 тыс. сом.
Утвердить сводный отчет о прибыли и убытках ОАО РК «АМАНБАНК» за 2010 год.
Утвердить отчет об исполнении финансового плана Банка за 2010 год».

По 5-му вопросу повестки дня:
1. Чистую прибыль ОАО РК «АМАНБАНК» за 2010 г. в сумме 28861 тыс.сом распределить следующим образом:

на выплату дивидендов направить 25 %, что составляет 7215,3 тыс.сом. из расчета 24,05 сом. на 1 акцию.

2.Установить:

дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 24 февраля 2011г.
дату выплаты дивидендов 1 июля 2011г.

3. Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, ул.Тыныстанова 249, головной офис ОАО РК "АМАНБАНК", форма выплаты – денежные средства.

По 6-му вопросу повестки дня:
« Утвердить предложенный Советом Директоров Бизнес-план и финансовый план ОАО РК «АМАНБАНК» на 2011 год».

По 7-му вопросу повестки дня:

Утвердить внешним аудитором Банка на 2011 год Аудиторскую компанию «Якобс аудит»
Установить размер оплаты услуг компании в сумме 272 000 (двести семьдесят две тысячи) сом.
Председателю Правления банка заключить в установленном порядке соответствующий договор с избранной аудиторской компанией.

По 8-му вопросу повестки дня:
«Определить количественный состав Совета Директоров ОАО РК «АМАНБАНК», равный пяти его членам».

По 9-му вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров Банка в следующем составе:

Ажимудинова Гульнара Токоновна;
Савицкий Александр Васильевич;
Тентиев Дженишбек Абдиевич;
Койчубаков Нурлан Кенешович;
Малиев Арсланбек Касымакунович.

По 10-му вопросу повестки дня:
Избрать Комитет по аудиту Банка в следующем составе:

Ажимудинова Гулнара Токоновна - Председатель Комитета;
Тентиев Дженишбек Абдиевич;
Савицкий Александр Васильевич

По 11-му вопросу повестки дня:

Утвердить Смету расходов Совета Директоров ОАО РК «АМАНБАНК» на 2011 год в сумме 3 850 000 сом.

Какую-либо дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить в Головном офисе ОАО РК «АМАНБАНК» по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 249, а также по тел. 0312 905300 (добав 2500)